Tiếp theo về câu chuyện giả danh các cơ quan thực thi pháp luật như công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa người dân để lừa đảo. Hàng nghìn tỷ đồng đã bị chiếm đoạt mỗi năm mà khả năng thu hồi để trả loại cho các bị hại lại rất thấp, đặc biệt khi những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, điều hướng đường đi của dòng tiền để tẩu tán và che dấu hành vi phạm tội.
Sau khi chiếm đoạt tiền, ngay lập tức nhóm lừa đảo thường chia nhỏ số tiền ra và chuyển vòng qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt. Chẳng hạn trường hợp người đàn ông này, vẫn biết rõ hơn 200 triệu của mình đã bị chuyển qua 7 tài khoản của 5 ngân hàng và cuối cùng và thực hiện lệnh giao dịch mua sim điện thoại để che dấu nguồn tiền. Điều đáng nói, quy trình này của nhóm lừa đảo chỉ mất khoảng 20 phút. Trong khi công tác phối hợp để ngăn chặn nguồn tiền của các đơn vị liên quan lại bị hạn chế và mất nhiều thời gian.
Theo lực lượng công an, để phong tỏa được một tài khoán ngân hàng thì phải tuân thủ một quy trình rất nghiêm ngặt của pháp luật
Theo luật sư, để ngăn ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, thì cần giao quyền nhiều hơn cho các ngân hàng trong những trường hợp nghi vấn.
Cũng theo luật sư, cần có các chế tài xử lý mạnh hơn với hành vi mua bán, cho mượn tài khoản gây thiệt hại cho người khác và coi đây là hành vi tiếp tay cho lừa đảo. Phía ngân hàng cũng cần có trách nhiệm và chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc mở và quản lý các tài khoản. Về bộ luật hiện hành cũng cần xem dữ liệu cá nhân là một dạng tài sản, để nâng cao chế tài xử lý khi bị xâm phạm.
Những kẻ lừa đảo đã dùng những thủ đoạn nào để chuyển hướng dòng tiền, xoá dấu vết hòng chiếm đoạt và né tránh tránh cơ quan điều tra. Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt, lực lượng công an trong cả nước đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tội phạm dạng này. Những kịch bản tinh vi cũng dần được hẻ lộ từ những kẻ trong cuộc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị vào các bản tin tiếp theo.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!
