Singapore triệt phá đường dây rửa tiền lớn nhất lịch sử

Liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia tại Singapore hồi tháng 8/2023, cảnh sát nước này đã thu giữ thêm hơn 1 tỷ USD tài sản và phong tỏa hàng loạt các tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, qua điều tra mở rộng, đến nay, tổng số tài sản bị tịch thu từ đường dây rửa tiền này đã tăng gấp 2,5 lần, tương đương hơn 1,8 tỷ USD. 

Ngoài số tiền mặt lớn, cảnh sát đã tịch thu 68 thỏi vàng, 546 món đồ trang sức, 294 túi xách xa xỉ, 164 đồng hồ cao cấp và 204 thiết bị điện tử.

Số tiền điện tử trị giá hơn 38 triệu đô la Singapore cùng với nhiều loại rượu và đồ trang trí xa xỉ cũng bị tịch thu.

Cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm, trong đó, ít nhất 2 người được cho là đang bị cảnh sát Trung Quốc truy nã. Đến nay, nhóm nghi phạm này vẫn bị từ chối bảo lãnh. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã công bố thêm 24 nghi phạm khác. 

(*) Nguồn: Bloomberg

Thùy Anh