Ngày 26/6, Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Bị can Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty, gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (cùng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cầm đồ), Công ty Solution Lab, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity (cùng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý) để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn.
Trước đó vào ngày 3/3, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành kiểm tra hành chính 6 công ty trên cùng có văn phòng làm việc tại các tầng 7, 8 và 11 của tòa nhà Thủy Lợi 4 nằm trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định. Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định 6 công ty nói trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự.
Trong vụ án này, Công an TP.HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty nói trên để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn.
Đến ngày 19/4, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố 22 người về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong số các bị can trên có giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên trực tiếp hoạt động cho vay thuộc 6 công ty. Những người này đều nằm dưới sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của "ông trùm" Maksim Zubkov.
Qua làm việc với 42 người vay, công an xác định nhóm này đã cho vay với mức lãi thấp nhất là 183%/năm, cao nhất là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
