Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do nhóm người Trung Quốc làm chủ mưu, khởi tố bị can, bắt tạm giam 45 người.
Nhiều người dân bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao. Bước đầu xác định từ cuối năm 2020 đến tháng 7-2023, nhóm người Trung Quốc cấu kết với nhiều người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma", cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 2300 %/năm cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động. Để che giấu hành vi, các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma, sử dụng hàng nghìn tài khoản để luân chuyển dòng tiền nhằm "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới", đồng thời thực hiện đòi nợ kiểu xã hội đen. Lực lượng chức năng đã xác định 11 người cầm đầu, với 3 người Trung Quốc và 49 người Việt Nam giúp sức. Tổng số tiền các đối tượng phạm tội tổ chức cho vay nặng lãi là 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ đồng.
