Sáng 19/3, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, cùng 14 bị cáo khác. Do số lượng bị hại rất lớn, hơn 6.000 người, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã cho dựng một nhà bạt lớn với sức chứa hàng ngàn chỗ để các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong thời gian từ 6/2021 đến 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, uỷ quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng 3 Công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Để phát hành được trái phiếu, các bị can đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tập đoàn; thông đồng với các bị can thuộc đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu các Báo cáo tài chính; ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu… Ngoài ra, các bị can sử dụng tài sản của chính các hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu, từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư, với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành.
Cũng theo Cáo trạng, quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm. Trong tổng số tiền thu hồi của vụ án, bị can Đỗ Anh Dũng, Hoàng Việt tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỷ đồng; 13 bị can tác động gia đình và tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án 807 triệu đồng.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!
